CBPay到底是个啥平台
最近好多粉丝私信问我CBPay卖币安全不。先说清楚CBPay是个啥。这平台主要做加密货币交易，界面挺花哨。我去年用过一阵子，转账速度还行。
但问题来了。在中国卖币真得小心。去年底有个粉丝跟我说他在CBPay卖了5个ETH，结果账户突然被冻结。他急得半夜给我发消息，说不知道咋办。
我赶紧查了最新政策。其实呢，2021年9月央行就发了文件。明文规定所有加密货币交易都不合法。交易所不能在中国运营。买卖虚拟货币都被禁止。
卖币真会被警察找吗
说实话，真有人被查。去年深圳有个案例。小伙在几个平台卖USDT，金额超过200万。结果被经侦带走调查。最后虽然没坐牢，但钱全被冻结了。
银行现在有监测系统。一旦发现大额加密货币交易，马上标记。特别是用银行卡收币款的。最近好多朋友跟我说银行卡无缘无故被冻结。
我有个粉丝上个月在CBPay卖了10万块钱的币。第二天银行卡就被锁了。银行让他写情况说明。他吓得赶紧来找我问怎么办。
重点来了：现在不是会不会被查的问题。是查不查得到你的问题。金额越大风险越高。普通小额交易可能没事。但超过5万就危险了。
这些坑千万别踩
很多人以为用境外平台就安全。错！CBPay虽然服务器在国外，但你人在境内操作。照样有风险。去年有个案例， guy用境外钱包收USDT，结果还是被查了。
还有人说用现金交易。更危险！现金交易没记录，更容易被怀疑洗钱。我见过太多人因为现金交易被当成洗钱嫌疑人。
最坑的是代币收款。有人让朋友帮忙收钱。结果朋友账户出问题，自己也被牵连。上周还有粉丝问能不能用父母银行卡收币款。千万别干这种事！
说点实在的建议
我做这行7年，看过太多人栽跟头。给几个实在建议：
第一，真想玩币，用冷钱包自己存。别老想着买卖。放着等牛市它不香吗？我去年买的几个币现在翻倍了。
第二，实在要卖，金额控制在5万以下。而且别频繁操作。隔三差五卖一次比一次性卖完安全。
第三，收款别用常用银行卡。专门办张卡，用完就扔。但这招也不保险，现在银行查得严。
最后说句掏心窝的话。现在这行情，卖币真不如捂着。我粉丝群里好多人去年割肉，现在肠子都悔青了。
被查了怎么办
真被查了也别慌。我小编建议了三点：
1. 马上停止所有交易。别想着转移资产，越转越麻烦。
2. 找专业律师。别自己瞎折腾。去年有个粉丝自己写材料，结果越说越乱。
3. 配合调查但别乱说话。记住：你有权保持沉默。
有个粉丝去年被查，按我说的做。最后只冻结了3个月资金就解封了。关键是要态度好，别对抗。
说白了，现在这环境，买卖加密货币就是走钢丝。CBPay再好用也得掂量掂量。我写这篇文章不是吓唬大家，是真心不想看粉丝出事。
要我说啊，与其担心会不会被查，不如想想怎么合规玩币。等政策明朗了再操作不迟。记住，保住本金才是王道！
卖虚拟币被警察查到会有什么后果？
其实呢，这要看你的交易是否合法。
如果你明知道是赃款还交易，问题很大。
现实中有人因掩饰隐瞒罪被抓。
这属于刑事犯罪，可能要坐牢。
警方会查资金来源和去向。
话说回来，正常交易一般不会有问题。
但要是涉及洗钱，后果很严重。
所以千万别碰来路不明的钱。
严重的话，可能被判好几年。
还会留下案底，影响以后生活。
如何合法地买卖虚拟币避免被警察调查？
说白了，关键就两点：渠道和资金。
首先一定要用正规交易所交易。
这些平台都要实名认证，很严格。
你得提供真实身份信息才行。
这样的话，交易记录都清清楚楚。
2.确保钱是自己合法赚的。
别碰别人给的不明资金，太危险。
大额交易要按规定申报。
话说回来，只要来源干净就没问题。
所以记住，合法渠道加合法资金最安全。
警察能追踪到哪些类型的虚拟币交易？
其实呢，虚拟币不像大家想的那么匿名。
你看，正规交易所都要实名注册。
你一交易，身份就关联上了。
所以通过平台，警察能查到你。
特别是大额或频繁交易，更容易被盯上。
如果怀疑洗钱，肯定会重点查。
各国都有反洗钱法规要求。
平台必须配合提供交易数据。
跨境交易也逃不过警方追踪。
话说回来，别以为能完全隐藏。
警方现在有很多技术手段查资金流向。
所以还是规规矩矩交易最省心。
