最近朋友圈都在刷"dgcx交易所黄鑫"这事。说实话我看到消息时手都在抖。一个号称迪拜黄金交易所中国分站的平台。200万普通人血本无归。130亿真金白银没了。主谋黄鑫还嚣张地说"财富配不上智商"。这操作太离谱了。
黄鑫是谁？前科累累的金融诈骗惯犯
黄鑫根本不是什么华尔街博士。更不是中石油高管。查了下他的老底。2016年就因"云联惠"传销案坐过牢。那个案子涉案3300亿。受害者超500万人。出狱后摇身一变成"金融专家"。2024年10月悄悄拿了圣基茨护照。就为跑路铺路。
有意思的是。网上疯传的黄鑫照片是假的。盗用香港博主梁博士的肖像。人家早澄清了。和这破事半毛钱关系没有。黄鑫连脸都是借来的。真服了。
DGCX鑫慷嘉骗局运作模式大揭秘
这平台包装得贼专业。打着DGCX旗号。说自己是迪拜黄金交易所中国分站。实际上人家4月就发声明否认了。还伪造和中石油合作。其实就买了20万的油品设备。
最坑的是军事化传销架构。分成四大战区九级军衔。从班长到司令员。拉50人升旅长。拉500人送保时捷。最高司令员要发展近2万人。单人奖励150USDT。这不就是赤裸裸的传销吗。
每日1%收益听着诱人。年化365%谁信谁傻。正常项目哪有这回报。前期还能提现。就是为了吸引更多人接盘。典型的庞氏骗局。
USDT成新式收割利器
这次骗局最大创新是用USDT当交易媒介。要求投资者先把人民币换USDT再入金。平台内部计价利润都用USDT。崩盘前48小时。他们用混币器转走18亿USDT。相当于129亿人民币。
所以资金瞬间消失。警方很难追踪。因为USDT跨境太方便了。不像银行转账有监管。链上交易查起来头疼。这帮人真会钻空子。
平台崩盘前还搞最后一波收割。说"偷税漏税被冻结"。要求用户按持仓10%补税。纳税后每日1%收益。累计100枚才能提现。手续费高达50%。明知是坑还有人往里跳。
监管早预警为何还有人上当？
说真的监管部门反应挺快。2024年10月起。四川湖南广东都发了风险提示。2025年4月珙县明确说这平台有问题。6月3日湖南金融办也警告了。
但投资者不信啊。觉得"高收益=高风险"是正常逻辑。朋友拉亲戚。熟人信熟人。有人甚至把开店钱都投进去了。更气人的是。维权群里又被二次收割。有人又被骗38万。
我在币圈混7年。见过太多FUD。但这次太恶劣了。黄鑫嚣张地说"我只是拿走你们不该有的钱"。这种话都敢说。完全没把法律放眼里。
给普通人的三点血泪建议
第一。日收益超0.5%的基本是骗局。年化20%都算高手了。1%日息365%年化。鬼才信。
第二。别信"国际交易所中国分站"。DGCX真身早辟谣了。但还是有人信。查证官网太重要了。
第三。遇到要你交钱才能提现的。赶紧跑。这就是典型收割信号。别说10%。1%都不该交。
话说回来。这波韭菜割得太狠了。200万人啊。很多是中老年人的养老钱。黄鑫在国外逍遥。追回资金希望渺茫。警方抓了37个团队长。但主犯资金早转没了。
我写这篇文章。就是不想再看到类似悲剧。币圈本来有机会改变金融。却被这些骗子搞得乌烟瘴气。记住。天上不会掉馅饼。高收益后面跟着大坑。别让贪婪蒙蔽双眼。否则下一个rekt的就是你。
DGCX交易所与鑫慷嘉平台有什么关系？
其实呢，DGCX是迪拜黄金和商品交易所的简称。
鑫慷嘉平台自称是DGCX中国分站。
还说跟迪拜黄金交易所合作。
但真相完全不是这样。
你看，迪拜黄金交易所多次公开声明。
他们在中国没设任何合作伙伴。
2025年4月8日DGCX正式发声明。
明确说没授权鑫慷嘉平台。
话说回来，鑫慷嘉盗用DGCX名义招摇撞骗。
知识库显示他们还伪造合作文件。
说白了，这就是典型的碰瓷行为。
黄鑫的真实身份是什么？他是如何行骗的？
黄鑫是鑫慷嘉平台所谓的创始人。
但这个人根本就是虚构的。
骗子盗用他人肖像冒充黄鑫。
有个梁博士已经亲自辟谣。
他说自己不是平台上的黄鑫。
可惜骗子还举报梁博士的视频。
黄鑫自称华尔街金融博士。
还说自己是中石油高管。
其实这些身份全是假的。
平台爆雷后他在群里说狠话。
"我拿走了你们不配拥有的财富"。
公安局已定性这是集资诈骗。
说白了，这就是骗子惯用的伎俩。
鑫慷嘉平台是如何运作的庞氏骗局？
鑫慷嘉承诺日息高达1%。
算下来年化收益超过300%。
这明显违背基本经济规律。
他们搞了个9级传销架构。
会员拉人头能拿奖金。
级别越高奖励越丰厚。
平台要求用USDT稳定币交易。
表面上看很国际化。
其实方便骗子转移资金。
2025年6月底平台突然爆雷。
用户发现无法提现。
骗子把18亿USDT转到海外。
涉及金额高达130亿人民币。
话说回来，200万人上当受骗。
说白了，高回报就是大陷阱。
