这案子到底啥情况
美国司法部最近搞了个大新闻。他们指控12个人参与加密货币洗钱活动。说实话这数字挺吓人。我干这行7年了都没见过一次抓这么多人。
我看了一下官方文件。这些人主要干的是混币服务。说白了就是帮人洗黑钱。他们用Tornado Cash这类工具。这下子整个加密社区都炸锅了。
其实呢混币服务一直游走在灰色地带。以前大家觉得就是个技术工具。现在看美国政府已经下定决心要管了。
交易所用户要当心
我觉得最惨的还是普通用户。现在好多交易所都怕惹上麻烦。Binance最近就加强了风控。OKX也是。一有可疑交易就冻结账户。
我有个粉丝上周就被冻结了。就因为提了点小钱到混币器。话说回来这种操作确实危险。交易所现在都跟惊弓之鸟似的。
说白了就是监管越来越严。以前那种随便操作的日子没了。大家钱包里的币都要说清楚来源。
巨鲸们慌不慌
有意思的是这次主要抓的是服务提供者。不是那些大额交易者。但我觉得巨鲸们肯定坐不住了。
我观察市场发现。最近大额转账明显少了。Gas war也平静了不少。可能都在观望局势。
不过呢这未必是坏事。长期来看行业需要规范。就是过程有点疼。很多人要rekt了。
KYC审核更严了
我刚帮一个粉丝注册Gate.io。以前几分钟搞定的事现在要等三天。KYC审核简直变态。
美国这案子一出。全球交易所都紧张。生怕被当成共犯。所以现在开户越来越难。
说实话我之前也踩过坑。KYC被拒好几次。后来才知道要拍清楚证件边缘。新手最容易在这上面栽跟头。
钱包安全怎么搞
这种时候最怕FUD蔓延。很多人慌慌张张转币。结果把私钥泄露了。
我建议大家：
1. 冷钱包最安全
2. 别乱点链接
3. 交易所别放太多币
上次我就手滑差点把助记词发错群。还好及时撤回。这种事千万别学我。
未来会怎样
我觉得监管只会更严。美国这是杀鸡儆猴。接下来可能会有更多动作。
不过呢加密货币不会死。只是玩法要变。合规渠道会越来越重要。
说实话我写这篇文章时手都在抖。生怕说错话被当成共犯。但作为博主我得说实话。
最后提醒大家。别碰灰色地带的东西。现在不是2017年了。玩火必自焚。
记住我的话：安全第一。别为了一点小利把身家搭进去。合规操作才是长久之计。
这案子还没完。我会持续关注。有新消息第一时间告诉大家。记得常来看看。
美国证监会最近对哪些加密货币平台提出了欺诈指控？
其实呢，最近美国证监会对几家加密货币平台提出了欺诈指控。先说Unicoin这个案子。5月20日SEC正式起诉了它。连同它的三名高管一起被诉。他们被指控骗走了1亿美元。SEC说他们误导了很多投资者。这些高管包括CEO和董事会成员。他们卖的所谓权利证书有问题。投资者以为能拿到代币和股权。但这些都是虚假承诺。他们声称有房地产投资支持。实际上价值差得很远。监管机构要求他们退钱。
再说PGIGlobal这个案子。SEC指控它的创始人拉米尔。他搞了个欺诈性投资计划。从全球骗了近2亿美元。他挪用了5700多万美元。这些钱买了兰博基尼等奢侈品。他还用新投资者的钱付给老投资者。这其实就是个庞氏骗局。SEC说他根本没做交易。他吹嘘有AI交易平台。但这些都是骗人的把戏。SEC要求禁止他搞证券业务。还要他退钱并交罚款。
美国检察官指控的加密货币市场操纵案涉及哪些公司和个人？
最近美国检察官对四家加密货币公司提起了诉讼。具体是Gotbit、ZMQuant、CLSGlobal和MyTrade。还有14个人也被指控了。这是第一次刑事诉讼针对市场操纵。波士顿联邦检察官负责这个案子。他们指控这些公司做假交易。这些公司帮加密项目洗盘交易。他们故意夸大交易量来抬高价格。这样就能高价卖出代币赚钱。他们还骗交易所降低交易费用。已经有五个人同意认罪了。有些海外嫌疑人已经被抓。SEC和FBI也参与了调查。预计会追回2500万美元。
全球加密货币相关犯罪活动有哪些新趋势？
最近加密货币犯罪出现了一些新情况。不光是诈骗，现在还有绑架案。你看法国巴黎就抓了12人绑架团伙。这些人专门绑架加密货币高管家人。5月26日报道了这个消息。法国抓了12名嫌疑人。里面还有几个是未成年人。最近有个Paymium的CEO家人差点被绑。绑匪想用加密货币当赎金。5月初还有人绑了Ledger创始人。法国内政部已经加强了保护措施。很多高管都请了私人保镖。今年法国发生了六起类似案件。一半在巴黎。犯罪分子越来越大胆了。监管机构也在加强打击力度。话说回来，加密货币安全问题确实值得关注。
